二○○九年十一月寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時股東大會會議資料寧波韻升股份有限公司2009年第一次臨時股東大會會議議程安排會議時間：2009年11月27日上午9時會議地點：寧波市國家高新區(qū)揚帆路1號辦公大樓209會議室主 持 人：董事長 竺韻德先生會議議程 發(fā)言人
一、主持人宣布會議開始 竺韻德
二、介紹本次會議需審議的議案：
《關(guān)于選舉竺曉東先生為公司第六屆董事會董事的議案》
《關(guān)于選舉都有為先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》
《關(guān)于修改公司章程的議案》竺韻德
三、參會股東及股東代理人發(fā)言及提問 股 東
四、審議《2009年第一次臨時股東大會審議表決辦法》 傅健杰
五、以舉手表決方式選舉2名股東代表和1名監(jiān)事為監(jiān)票人 傅健杰
六、
報告大會現(xiàn)場實到股份數(shù) 傅健杰
七、對各項議案進(jìn)行現(xiàn)場表決、投票 股 東
八、宣布現(xiàn)場表決結(jié)果 監(jiān)票人代表
九、主持人宣讀大會決議 竺韻德
十、出席會議的各位董事在會議決議及會議記錄上簽字 董 事
十一、律師宣讀法律意見書 律 師
十二、主持人宣布會議結(jié)束 竺韻德寧波韻升股份有限公司2009年11月27日寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時股東大會會議資料關(guān)于選舉竺曉東先生為
公司第六屆董事會董事的議案
各位股東及股東代理人：
鑒于公司第六屆董事會董事郭峻峰先生因工作調(diào)離原因辭去公司董事職務(wù)，
公司第六屆董事會董事人數(shù)已不足9名，根據(jù)本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
本公司控股股東——韻升控股集團(tuán)有限公司提名竺曉東先生為公司第六屆董事
會董事候選人,任期與本屆董事會任期相同。
請各位股東及股東代理人予以審議。
附：董事候選人簡歷竺曉東：男，30歲，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。曾任寧波韻升光通信股份有限公司總
經(jīng)理，現(xiàn)任寧波韻升高科磁業(yè)有限公司總經(jīng)理、寧波韻升股份有限公司總經(jīng)理助理。
報告人：竺韻德2009年11月27日寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時股東大會會議資料
關(guān)于選舉都有為先生為公司第六屆董事會
獨立董事的議案各位股東及股東代理人：
鑒于公司第六屆董事會獨立董事不足3名，根據(jù)本公司《公司章程》和《關(guān)
于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，本公司控股股東——
韻升控股集團(tuán)有限公司提名都有為先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任
期與本屆董事會任期相同。
請各位股東及股東代理人予以審議。
附：獨立董事候選人簡歷都有為：男，73歲，大學(xué)學(xué)歷，教授，中國科學(xué)院院士。 長期從事磁學(xué)和磁性材料的教學(xué)和
研究工作，2005年當(dāng)選為中國科學(xué)院院士，現(xiàn)任南京大學(xué)物理系教授。
報告人：竺韻德2009年11月27日寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時股東大會會議資料關(guān)于修改公司章程的議案各位股東及股東代理人：
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬修改原經(jīng)營范圍，對公司章程作如下的更改：
《公司章程》第十三條原文：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：八音琴、八音琴工藝禮品及玩具、計算機配件、模具、磁性材料制造、本企業(yè)自產(chǎn)的八音琴、工藝禮品、玩具出口及本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家實行核定公司經(jīng)營的12種進(jìn)口商品除外）；精密機械、汽車配件的批發(fā)、零售、倉儲。
現(xiàn)修改為：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：磁性材料、汽車電機、伺服電動機及驅(qū)動系統(tǒng)、機器人及制造過程中的無損檢測儀器儀表、八音琴、八音琴工藝品、精密機械、汽車配件、模具制造；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；技術(shù)咨詢；機電產(chǎn)品的批發(fā)和零售；普通貨物的倉儲。
請各位股東及股東代理人予以審議。
報告人：竺韻德2009年11月27日寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時股東大會會議資料2009年第一次臨時股東大會審議表決辦法根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出本次股東大會審議議案表決辦法：
一、股份和表決權(quán)出席股東大會的股東及股東代理人對各項議案進(jìn)行審議和表決，其所持本公司的每一股份有一表決權(quán)，即：各位股東及股東代理人在對該議案進(jìn)行投票表決后，計票時以每一股為一票表決計算。
二、議案和議案有效通過
本次股東大會要對公司《關(guān)于選舉竺曉東先生為公司第六屆董事會董事的議
案》等共三項議案進(jìn)行表決�！蛾P(guān)于修改公司章程的議案》須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其余二項議案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)二分之一以上通過。
三、表決單填寫和有效確認(rèn)股東在填寫表決單時，在“贊成”、“反對”、 “棄權(quán)”三欄中選一欄，并在該欄下打“√”，未作任何符號亦表示“棄權(quán)”。
四、監(jiān)票人的產(chǎn)生根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次股東大會設(shè)監(jiān)票人三人，分別由一名監(jiān)事和兩名股東代表擔(dān)任，并由股東大會鼓掌通過。
五、以上表決辦法，由股東大會鼓掌通過。
報告人：傅健杰2009年11月27日
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