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發(fā)表時間：2009-11-18 文章來源：
暨關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會會議通知的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波韻升股份有限公司于2009年11月4日向全體董事發(fā)出了以通訊方式召開第六屆董事會第五次會議的通知，于2009年11月9日以通訊方式召開第六屆董事會第五次會議。本次會議應(yīng)參加董事8人，實(shí)際參加董事8人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過了如下決議：
一、經(jīng)投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名竺曉東先生為公司第六屆董事候選人的議案》。韻升控股集團(tuán)有限公司提名竺曉東先生為公司第六屆董事會董事候選人, 任期與本屆董事會任期相同，簡歷附后。
二、經(jīng)投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名都有為先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》。韻升控股集團(tuán)有限公司提名都有為先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期與本屆董事會任期相同，簡歷附后。
公司獨(dú)立董事就上述二個議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為表決程序和批準(zhǔn)程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
三、經(jīng)投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬修改原經(jīng)營范圍，對公司章程作如下的更改：
《公司章程》第十三條原文：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：八音琴、八音琴工藝禮品及玩具、計(jì)算機(jī)配件、模具、磁性材料制造、本企業(yè)自產(chǎn)的八音琴、工藝禮品、玩具出口及本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家實(shí)行核定公司經(jīng)營的12種進(jìn)口商品除外）；精密機(jī)械、汽車配件的批發(fā)、零售、倉儲。
現(xiàn)修改為：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：磁性材料、汽車電機(jī)、伺服電動機(jī)及驅(qū)動系統(tǒng)、機(jī)器人及制造過程中的無損檢測儀器儀表、八音琴、八音琴工藝品、精密機(jī)械、汽車配件、模具制造；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；技術(shù)咨詢；機(jī)電產(chǎn)品的批發(fā)和零售；普通貨物的倉儲。
四、經(jīng)投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《公司2009年第一次臨時股東大會會議通知》。
公司決定在2009年11月27日召開公司2009年第一次臨時股東大會。
1、會議召開時間及地點(diǎn)、會期：2009年11月27日上午9:00在韻升辦公大樓209會議室召開，會期半天。
2、本次股東大會擬審議的議案：
《關(guān)于選舉竺曉東先生為公司第六屆董事會董事的議案》；
《關(guān)于選舉都有為先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》
《關(guān)于修改公司章程的議案》
3、出席會議人員：
(1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
(2)截止2009年11月23日下午交易結(jié)束后在中國證券登記有限責(zé)任公司上海分公司在冊的全體股東，股東本人不能出席的，可書面委托代理人出席，但書面委托書中應(yīng)明確寫明對每一議案的表決情況和委托人所持有的本公司股份數(shù)。
4、會議登記辦法：
凡符合會議要求的股東，請持本人身份證和股東帳戶卡，委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書(見附件四)、委托人股東帳戶卡，于2009年11月25日(上午8：00—11：00，下午13：00—16：00)到公司證券法務(wù)部進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可通過信函、傳真的方式辦理登記手續(xù)。
聯(lián)系電話：0574—87776939
傳 真：0574—87776466
聯(lián) 系 人：王萍
地 址：浙江省寧波市民安路348號
郵 編：315040
5、與會股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
特此公告。
寧波韻升股份有限公司
董 事 會
2009年11月9日
附件一：簡歷
竺曉東：男，30歲，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。曾任寧波韻升光通信股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任寧波韻升高科磁業(yè)有限公司總經(jīng)理、寧波韻升股份有限公司總經(jīng)理助理。
都有為：男，73歲，大學(xué)學(xué)歷，教授，中科院院士。 長期從事磁學(xué)和磁性材料的教學(xué)和研究工作，2005年當(dāng)選為中國科學(xué)院院士，現(xiàn)任南京大學(xué)物理系教授。
附件二：
寧波韻升股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人韻升控股集團(tuán)有限公司現(xiàn)就提名都有為為寧波韻升股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與寧波韻升股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任寧波韻升股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人（參見附件），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合寧波韻升股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在寧波韻升股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有寧波韻升股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有寧波韻升股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。
四、被提名人及其直系親屬不是寧波韻升股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級管理人員；
五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為寧波韻升股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
六、被提名人不在與寧波韻升股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；
七、被提名人不是國家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；
八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號）的規(guī)定。
包括寧波韻升股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人在寧波韻升股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號）第一條規(guī)定對獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：韻升控股集團(tuán)有限公司
（蓋章）
2009年11月9日
附件三：
寧波韻升股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人都有為，作為寧波韻升股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任寧波韻升股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在寧波韻升股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有寧波韻升股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；
三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有寧波韻升股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；
四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；
五、本人及本人直系親屬不是寧波韻升股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級管理人員；
六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為寧波韻升股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
七、本人不在與寧波韻升股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；
八、本人不是國家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；
九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號）的規(guī)定；
十、本人沒有從寧波韻升股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合寧波韻升股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；
十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；
十三、本人保證向擬任職寧波韻升股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
包括寧波韻升股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人在寧波韻升股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：都有為
2009年11月9日
附件四：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧波韻升股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
| 議案序號 | 議 案 內(nèi) 容 | 表決權(quán)的具體指示 | ||
| 贊成 | 反對 | 棄權(quán) | ||
| 1 | 《關(guān)于選舉竺曉東先生為公司第六屆董事會董事的議案》； | |||
| 2 | 《關(guān)于選舉都有為先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》 | |||
| 3 | 《關(guān)于修改公司章程的議案》 | |||
股東聲明：股東代理人必須按本人具體指示表決，不可以按股東代理人自己的意思表決。
委托人簽名： 受托人簽名：
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